公告日期：2020-12-31

公告编号：2020-018

证券代码：871244 证券简称：翠峰科技 主办券商：东莞证券
广东翠峰机器人科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华洪燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-018

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本次关联交易是预计 2021 年度日常性关联交易。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2021 年度向公司关联方东莞嘉
宝电子实业有限公司、东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司、东莞嘉创房地产开发有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司销售商品及提供劳务、服务的总金额不超过 6630 万元（不含税）。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2021 年度向关联方东莞凤岗嘉
辉塑胶五金有限公司、东莞市宏伟装饰工程有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司、东莞市嘉辉会酒店有限公司、东莞市嘉辉物业管理有限公司采购商品及接受劳务、接受服务的总金额不超过 370 万元（不含税）。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2021 年度向关联方东莞嘉辉门
窗制品有限公司租赁办公场所发生的关联交易总金额不超过 50 万元（不含税）。
详细内容请见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》，公告编号：2020-016。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因出席会议的股东都属于关联方，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，
故不需回避。
三、备查文件目录

公告编号：2020-018

(一)《广东翠峰机器人科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东翠峰机器人科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 31 日
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