公告日期：2020-09-10

公告编号：2020-013

证券代码：871244 证券简称：翠峰科技 主办券商：东莞证券
广东翠峰机器人科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华洪燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-013

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更全资子公司东莞翠辉机器人推广服务有限公司经营范
围及修改其章程的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，全资子公司拟变更其经营范围。

变更前经营范围为：机器人相关技术推广、技术转让、技术咨询；销售:机器人及机器人配件；租赁机器人；机器人展览、展示服务；零售：预包装食品、散装食品、工艺礼品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

拟变更经营范围为：机器人相关技术推广、技术转让、技术咨询；销售：机器人及机器人配件；租赁机器人；机器人展览、展示服务；零售：预包装食品、散装食品、工艺礼品、玩具及文化用品；机器人及相关技术培训（不含中小学生培训）、研发及设计；文化咨询；教育咨询；文化项目投资；文化活动组织策划服务；文化艺术培训（不含中小学生培训）；婴幼儿早期智力开发；会议、展览及相关服务。（具体以工商行政管理部门核定为准）
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《广东翠峰机器人科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》；

公告编号：2020-013

广东翠峰机器人科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 10 日

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