公告日期：2025-05-28

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-106
江苏威博液压股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

二、 修订《公司章程》情况

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护江苏威博液压股份 第一条 为维护江苏威博液压股份有限
有限公司（以下简称“公司”）、股 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和 东和债权人的合法权益，规范公司的 债权人的合法权益，规范公司的组织和 组织和行为，根据《中华人民共和国 行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司法》（以下简称《公司法》）《中 （以下简称《公司法》）《中华人民共和 华人民共和国证券法 》（以下简称 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 “《证券法》”）、《北京证券交易所 其他有关规定，制订本章程。
上市公司持续监管办法（试行）》、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》

（以下简称“《上市规则》”）、《上
市公司章程指引》、《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他他有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司系由淮安威博液压有限公司依 公司系由淮安威博液压有限公司依法整法整体变更发起设立；在淮安市行政 体变更发起设立；在淮安市行政审批局
审批局登记，取得营业执照。 登记，取得营业执照，统一社会信用代
码：91320891745591132J。

新增条款 第三条 公司于 2021 年 12 月 14 日经
中国证监会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 9,750,000 股，于 2022 年
1 月 6 日在北京证券交易所上市。

第五条 公司住所：淮安经济技术 第五条 公司住所：淮安经济技术开
开发区珠海东路 113 号 发区珠海东路 113 号

邮政编码：223005

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
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