公告日期：2025-06-16

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-109

江苏威博液压股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马金星

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
30,644,717 股，占公司有表决权股份总数的 61.67%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
16,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议。

见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<江苏威博液压股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 30,628,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 16,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。