公告日期：2019-10-28

证券代码：871247 证券简称：安众科技 主办券商：联储证券
安徽众鑫科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

安徽众鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2017 年第一次股票发行和2019 年第一次股票发行募集资金截止 2019 年10月 24日的剩余未使用部分募集资金用途进行变更，现对相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

1.2017 年第一次股票发行募集资金基本情况

公司于 2017 年 12 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议、2017 年 12 月
30 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于安徽众鑫科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》。本次发行股票 15,000,000 股，发行价格为 3.00 元/股，共募集资金 45,000,000.00 元。

2018 年 1 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行审
验并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕6-1 号）。

2018 年 3 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
安徽众鑫科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕737号）。

2.2019 年第一次股票发行募集资金基本情况

公司于 2019 年 1 月 23 日召开第二届董事会第一次会议、2019 年 2 月 12 日
召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于安徽众鑫科技股份有限公司2019 年第一次股票发行方案的议案》。本次发行股票 6,000,000 股，发行价格为 3.30 元/股，共募集资金 19,800,000.00 元。

2019 年 2 月 25 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行审
验并出具了《验资报告》天健验[2019]6-6 号。

2019 年 3 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
安徽众鑫科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]851号）。
二、原募集资金用途和募集资金使用情况

（一）原募集资金用途

1.2017年第一次股票发行原募集资金用途

根据公司于2017年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《安徽众鑫科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-030），本次募集资金将主要用于收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司98.18445%股权、新建两条新能源汽车电机轴自动锻造生产线和补充公司流动资金，具体如下表：

单位：元

序号 募集资金用途 拟投入募集资金

1 收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司 98.18445%股权 28,950,000.00

2 新建两条新能源汽车电机轴自动锻造生产线 11,600,000.00

3 补充流动资金 4,450,000.00

合计 45,000,000.00

后因公司经营发展需要及电机轴市场影响，经公司 2018 年 4 月 4 日第一
届董事会第十五次会议、2018 年 4 月 19 日公司 2018 年第一次临时股东大
会，审议通过《安徽众鑫科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》，本次募集资金用途变更为南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司 98.18445%股权、新建一条新能源汽车电机轴自动锻造生产线和补充公司流动资金。变更后的募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号 募集资金用途 拟投入募集资金

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