公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-033

证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：开源证券
东莞东元环境科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新IT研发中心第12栋B 座二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖应东
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数49,316,525 股，占公司有表决权股份总数的 71.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-033

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行申请
授信暨接受担保及关联担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行申请 2,000 万元的授信额度，期限为叁年。该事项公司提供部份专利质押以及公司董事长兼总经理、信息披露负责人肖应东和董事李瓈为借款提供保，担保方式为保证担保、反担保或者信用。公司无需支付担保（反担保）费用。具体获得的授信额度、借款金额、授信期限以及担保情况等事项以实际签订的合
同或协议为准。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《向银行申请授信暨关联担保的关联交易公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,475,295 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东肖应东、李瓈回避表决。
三、备查文件

《东莞东元环境科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-033

东莞东元环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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