公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-006

证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：开源证券
东莞东元环境科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）会议
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新 IT 研发中心第 12 栋 B 座二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长肖应东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
一、召开和出席情况
（三）会议召开情况

8.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

9.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

10.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新 IT 研发中心第 12 栋 B 座二楼会议室

公告编号：2026-006

11.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以书面方式发出
12.会议主持人：董事长肖应东

13.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

14.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（四）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名肖应东、李瓈、潘晓明、余丽平、苏锦丹为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述议案。
具体内容详见公司于2026年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上批露的《2026 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-010)。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-006

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。