公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-011

证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：开源证券
东莞东元环境科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新IT研发中心第12栋B 座二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖应东
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数49,316,525 股，占公司有表决权股份总数的 71.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-011

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名肖应东、李瓈、潘晓明、余丽平、苏锦丹为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,316,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名聂小芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,316,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
称

肖应东 董事 就任 2026-03-26 2026 年第三次临 审议通过
时股东会会议

李瓈 董事 就任 2026-03-26 2026 年第三次临 审议通过
时股东会会议

潘晓明 董事 就任 2026-03-26 2026 年第三次临 审议通过
时股东会会议

余丽平 董事 就任 2026-03-26 2026 年第三次临 审议通过
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