公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-022

证券代码：871249 证券简称：华和建设 主办券商：华创证券
杭州华和建设股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长娄华龙
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为台州市国华远合建筑工业科技有限公司提供担保》
议案
1.议案内容：

公告编号：2019-022

详细内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事长娄华龙先生系关联董事，主动回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟定于2019年7月22日召开2019年第四次临时股东大会，审议相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《杭州华和建设股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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