公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-026

证券代码：871249 证券简称：华和建设 主办券商：华创证券
杭州华和建设股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长娄华龙
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任新财务负责人的议案》议案
1.议案内容：

本公司董事会已经收到原财务负责人陈岚递交的辞职报告。该辞职财务负责

公告编号：2019-026

人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。根据总经理提名，公司董事会拟聘任王飞燕担任财务负责人，任期自2019年7月16日至本届董事会任期届满。该拟任财务负责人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

王飞燕女士简历如下：

王飞燕女士，1973年11月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996年7月至2000年1月，担任杭州三星特种灯泡厂副科长；2000年2月至2008年1月，担任浙江工信房地产开发有限公司财务经理；2008年2月至2010年3月，担任雄凯集团有限公司财务总监；2010年4月至2013年3月，担任杭州图强工程材料有限公司财务总监；2013年4月至2019年4月，担任杭州钧实投资管理有限公司财务总监。

王飞燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《财务负责人任命公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《杭州华和建设股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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