公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-031

证券代码：871249 证券简称：华和建设 主办券商：华创证券
杭州华和建设股份有限公司

补充确认对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司于 2018 年 7 月 26 日举行的第一届董事会第二十一次会议决议通过《关
于投资并设立参股子公司台州市国华远合建筑工业科技有限公司的议案》，并于
2018 年 8 月 10 召开 2018 年第六次临时股东大会审议通过该议案。公司与国强
建设集团有限公司（以下简称“国强建设”）共同出资设立参股公司台州市国华远合建筑工业科技有限公司（以下简称“国华远合”），注册地为台州市，注册资本为人民币 72,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 36,000,000.00 元，占注册资本的 50%，国强建设出资人民币 36,000,000.00 元，占注册资本的 50%。

2019 年 1 月 2 日，国华远合注册资本金增加为 130,000,000.00 元（认缴），
其中本公司增加认缴出资额 29,000,000.00 元，增资后认缴出资 65,000,000.00 元，占注册资本的 50%，国强建设增加认缴出资额 29,000,000.00 元，增资后认缴出资人民币 65,000,000.00 元，占注册资本的 50%。

2019 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于补充确认增加参股子公司台州市国华远合建筑工业科技有限公司投资额》议案，根据《公司法》、《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公告编号：2019-031

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的资产总额为 435,918,848.67 元，净资产为115,962,537.95 元，本次对参股子公司国华远合增资后，一年内累计对国华远合投资额 65,000,000.00 元，占最近一个会计年度经审计资产总额的 14.91%，占最近一个会计年度经审计净资产的 56.05%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，未构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。公司实控人、法定代表人、董事长娄华龙先生，任国华远合董事长职务。
（四）审议和表决情况

2019 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于补充确认增加参股子公司台州市国华远合建筑工业科技有限公司投资额》议案，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事长娄华龙先生系本议案关联董事，主动回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：国强建设集团有限公司

住所：浙江省台州市椒江区疏港大道 299 号

公告编号：2019-031

注册地址：浙江省台州市椒江区疏港大道 299 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈林国

实际控制人：陈林国

主营业务：建筑工程施工总承包特级（可承接建筑各等级工程施工总承包）、建筑工程设计、人防工程设计（资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目……
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