公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-010
证券代码：871249 证券简称：华和建设 主办券商：华创证券
杭州华和建设股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州华和建设股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日9时30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-010
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所夏赛律师。
（七）会议地点

杭州市拱墅区莫干山路218号中联大厦1幢6楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司2018年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作《2018年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

公告编号：2019-010
（五）审议《关于公司2018度财务决算报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况（包括对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报。
（六）审议《关于公司2019度财务预算报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东可以以信函、传真及上门方式出示如下资料进行登记（公司不接受电话、电子邮件方式登记）：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年5月13日9时0分
（三）登记地点：杭州市拱墅区莫干山路218号中联大厦1幢6楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：费铮联系电话：+8613588176455联系传真：
0571-85835605邮箱：33041213@qq.com地址：杭州市拱墅区莫干山路218
号中联大厦1幢602……
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