公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-038

证券代码：871249 证券简称：华和建设 主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 218 号中联大厦 1 幢 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长娄华龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《杭州华和建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 90,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认增加参股子公司台州市国华远合建筑工业科技有限公司

投资额》议案

1.议案内容：

详细内容详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2019-038

（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于补充确认转让参股子公司台州市国华远合建筑工业科技有限公司

股份》议案

1.议案内容：

详细内容详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于签订公司向股东华和控股借款的协议》议案

1.议案内容：

详细内容详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,751,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

公告编号：2019-038

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东华和控股集团有限公司为本议案关联股东，主动回避表决。

三、备查文件目录

（一）《杭州华和建设股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》；

（二）《关于补充确认增加参股子公司台州市国华远合建筑工业科技有限公司投资额》；（三）《关于补充确认转让参股子公司台州市国华远合建筑工业科技有限公司股份》；（四）《关于签订公司向股东华和控股借款的协议》。

杭州华和建设股份有限公司

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