公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-012

证券代码：871249 证券简称：华和建设 主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路218号中联大厦1幢6楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长娄华龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《杭州华和建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数90,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司2018年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2019年4月22日于全国

公告编号：2019-012

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。2.议案表决结果：

同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

公告编号：2019-012

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况（包括对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决……
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