公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-020

证券代码：871249 证券简称：华和建设 主办券商：华创证券
杭州华和建设股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长娄华龙
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订终止杭政储出[2017]89号地块商业商务用房一、二、三标建设工程施工合同的协议书》议案

公告编号：2019-020

1.议案内容：

公司曾与杭州祥生弘瑞房地产开发有限公司（以下简称“祥生弘瑞”）就杭政储出[2017]89号地块商业商务用房一、二、三标建设工程分别签订了工程施工合同。现因祥生弘瑞要求公司于已签订的合同义务之外垫资工程款，为保护公司权益，公司拟与祥生弘瑞协商签订终止杭政储出[2017]89号地块商业商务用房一、二、三标建设工程施工合同的协议书，现将该事项提交董事会审议，并提请公司股东大会审议表决。

杭政储出[2017]89号地块商业商务用房一标工程位于杭州市江干区。项目地下建筑面积35270平方米，地上建筑面积37063.75平方米，合计建筑面积72333.75平方米，工程施工合同总价566,552,310元。

杭政储出[2017]89号地块商业商务用房二标工程位于杭州市江干区。项目地下建筑面积46968平方米，地上建筑面积46720.45平方米，合计建筑面积93688.45平方米，工程施工合同总价438,617,199元。

杭政储出[2017]89号地块商业商务用房三标工程位于杭州市江干区。项目地下建筑面积41508平方米，地上建筑面积71346.84平方米，合计建筑面积112854.84平方米，工程施工合同总价704,104,703元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟定于2019年7月9日召开2019年第三次临时股东大会，审议相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-020

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《杭州华和建设股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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