公告日期：2019-04-22

大连华阳新材料科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：辽宁省大连市旅顺口双岛湾路199号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾世军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及《大连华阳新材料科技股份有限公司章程》、《大连华阳新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,499,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案已于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统

（公告号：2019-013）、《大连华阳新材料科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告号：2019-014）中披露。

2.议案表决结果：

同意股数20,499,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2019年度主要工作思路和计划。

2.议案表决结果：

同意股数20,499,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了2019年主要的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数20,499,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

无。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,499,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,499,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数20,499,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

董事会制定了2018年年度权益分派预案，公司拟以现有总股本20,500,000股为基数进行分红，以未分配利润向全体股东每10股送红股20股，每10股派发现金红利0.2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数20,499,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次……
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