公告日期：2023-04-25

证券代码：871252 证券简称：必安必恒 主办券商：东吴证券
重庆必安必恒科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871252 必安必恒 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京平遂律师事务所律师事务所肖志刚，邓莉君律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区东三环北路三号幸福大厦 A 座 1205 室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

在过去的 2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台上的《公司 2022年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

根据有关法规及《公司章程》规定及公司长远发展需求，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

根据公司业务需要，顺利推进公司财务审计工作的开展，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》
（十）审议《关于<董事会关于 2022 年度财务报告审计出具”带与持续 经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见“所涉及事项的专项说明>》

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上披露的《董事会关于 2022 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明公告》。
（十一）审议《关于<监事会关于 2022 年度财……
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