
公告日期:2023-08-24
公告编号:2023-018
证券代码:871252 证券简称:必安必恒 主办券商:东吴证券
重庆必安必恒科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:罗锐
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,编制了《2023 年半年度报告》,
公告编号:2023-018
由公司董事会进行审核。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本的公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-018
(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请公司在 2023 年 9 月 12 日 10:00 召开 2023 年第一次临时股
东大会,并发出通知及公告。具体详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统网站信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆必安必恒科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆必安必恒科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
重庆必安必恒科技股份有限公司
董事会
20……
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