公告日期：2024-04-23

证券代码：871252 证券简称：必安必恒 主办券商：东吴证券
重庆必安必恒科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871252 必安必恒 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京平遂律师事务所律师事务所肖志刚，邓莉君律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区东三环北路三号幸福大厦 A 座 1205 室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台上的《公司 2023年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。
（三）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会根据 2023 年工作情况 编写了《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据有关法规及《公司章程》规定及公司长远发展需求，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

根据公司业务需要，顺利推进公司财务审计工作的开展，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

（十）审议《关于<董事会关于 2023 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明>》

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上披露的《董事会关于 2023 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明公告》。
（十一）审议《关于<监事会关于 2023 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”的审核意见>》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《监事会关于 2023 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”的审核意见公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在……
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