公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-014

证券代码：871252 证券简称：必安必恒 主办券商：东吴证券
重庆必安必恒科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗锐

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举罗锐先生为公司第三届董事

公告编号：2025-014

会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。罗锐先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经各位董事商议，聘任罗锐先生为公司总经理。 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。罗锐先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事长提名，聘任余兰英女士任公司董事会秘书。 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。余兰英女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-014

（四）审议通过《关于续聘公司财务负责人》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》规定，公司决定续聘余兰英女士任公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。余兰英女士不属于失信联合惩戒对象，符合企业财务负责人的任职资格。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆必安必恒科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

重庆必安必恒科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月……
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