公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-019

证券代码：871253 证券简称：东陆高科 主办券商：国融证券
河南东陆高科实业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年7月19日审议并通过：

提名郭中堂、宋书昂、吕晋宇、郑晓起、阎雪生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长郭中堂主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事郭中堂持有公司股份15,351,000股，占公司股本的53.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋书昂持有公司股份1,149,000股，占公司股本的3.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕晋宇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑晓起持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事阎雪生持有公司股份300,000股，占公司股本的1.04%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2019-019

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《河南东陆高科实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

河南东陆高科实业股份有限公司
董事会
2019年7月19日

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