公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-017

证券代码：871253 证券简称：东陆高科 主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭中堂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为河南东陆高科实业股份有限公司 2020 年度报告审计机构》的议案

1.议案内容：

根据公司发展战略考虑，公司拟在 2020 年年报披露前完成摘牌程序，故前任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已辞任并解除协议，公司也没有

公告编号：2021-017

再寻找新的会计事务所，目前因摘牌程序没有完成影响了公司 2020 年年报按时

披露，公司于 2021 年 4 月 19 日披露了《2020 年年度报告预计无法按期披露的

提示性公告》（公告编号：2021-012），同时开始寻找新的会计事务所。

经和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商已达成合作意向，现正式决定聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度报告审计机构，以保证 2020 年度年报延期披露工作顺利进展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程> 》的议案

1.议案内容：

根据公司发展实际情况需要，公司决定修改《章程》第七条：“董事长为公司的法定代表人”，修改后的内容为：第七条“总经理为公司法定代表人”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请尹迎甫为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司发展战略及实际情况需要，公司原董事长兼总经理郭中堂先生卸任总经理职务，继续担任公司董事长，公司特聘请尹迎甫先生担任总经理职务，自董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-017

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 6 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大

会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《河南东……
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