公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-024

证券代码：871253 证券简称：东陆高科 主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2021 年发 2020 年年初至 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 生金额 披露日与关联方 发生金额差异较大的
实际发生金额 原因

购买原材料、燃料和 - - - -

动力、接受劳务

出售产品、商品、提 - - - -

供劳务

委托关联人销售产 - - - -

品、商品

接受关联人委托代 - - - -

为销售其产品、商品

其他 提供保证担保 50,000,000.00 8,980,000.00 日常经营业务需要

合计 - 50,000,000.00 8,980,000.00 -

（二） 基本情况

为确保公司正常开展生产经营活动，顺利实现 2021 年度经营目标，公司 2021 年
拟继续向郑州银行申请续贷不超过人民币 5,000 万元，并由公司控股股东、实际控制人、董事长郭中堂和公司董事、副总经理兼董事会秘书宋书昂、郑州鼎源智慧科技有限公司提供连带责任保证担保。

（一） 关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

公告编号：2021-024

名称：郑州鼎源智慧科技有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区西三环 289 号 6 号楼 8 单元 4 层

注册地址：郑州高新技术产业开发区西三环 289 号 6 号楼 8 单元 4 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：尹志超

实际控制人：河南东陆高科实业股份有限公司

注册资本：100 万元

主营业务：计算机软件、电子产品、智慧管网产品技术开发、计算机技术、信息技术咨询；计算机系统集成、地下管网测绘服务；货物进出口、技术进出口等。

2、自然人

姓名：郭中堂

住所：河南省郑州市金水区纬四路*号院*号楼*号

姓名：宋书昂

住所：河南省郑州市金水区郑花路*号院*号楼*号

（二） 关联关系

1、郑州鼎源智慧科技有限公司是河南东陆高科实业股份有限公司持股 55%的控股子公司，其法定代表人、持股 5%的股东尹志超系公司股东、监事会成员，其持股 20%的股东崔俊胜系公司股东、监事会主席；

2、郭中堂先生系公司董事长、控股股东、实际控制人；

3、宋书昂先生系公司董事、副总经理、董事会秘书。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于预计 2021 年度日
常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本次表决涉及关联董事郭中堂、宋书昂两名董事回避表决。

该项决议尚需通过股东大会审议。

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