公告日期：2021-11-01

公告编号：2021-050

证券代码：871253 证券简称：ST 东陆 主办券商：国融证券
河南东陆高科实业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭中堂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让控股子公司河南东弘智慧城市科技有限公司股权》的议案
1.议案内容：

根据公司实际发展需要，同时也为了子公司河南东弘智慧城市科技有限公司现有项目的运营和建设，因此公司拟出让子公司东弘智慧 30%的股权给河南省道隧建设工程有限公司。股权出让后河南东弘智慧城市科技有限公司新的股权结构

公告编号：2021-050

为：河南东陆高科实业股份有限公司占股 44%、河南省道隧建设工程有限公司占股 30%、洛阳弘义公用实业投资发展集团有限公司占股 26%。股份转让后，公司从持股比例、占有的董事席位及高管任免权等方面依然保持对子公司的控制权。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南东陆高科实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

河南东陆高科实业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 1 日

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