公告日期：2019-05-14

河南东陆高科实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：河南省郑州市中原区河南国家大学科技园东区6号楼H座公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭中堂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数17,343,000股，占公司有表决权股份总数的60.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2018年度各项运营结果，对2018年董事会工作进行总结，并形成《河南东陆高科实

2.议案表决结果：

同意股数17,343,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会结合公司治理的有效性，监督管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2018年度各项运营结果，对2018年度监事会工作进行总结，并形成《河南东陆高科实业股份有限公司2018度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,343,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月19在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东陆高科：2018年度报告》（公告编号：2019-003）和《东陆高科：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数17,343,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于2018年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至2018年12月31日的经营成果，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2018年度审计报告（审计报告编号：中兴财光华审会字（2019）第321028号）。

2.议案表决结果：

同意股数17,343,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于2018年年度资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方2018年度没有发生资金占用情况。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2018年度占用资金的专项说明（报告编号：中兴财光华审专字（2019）第321017号）。

2.议案表决结果：

同意股数17,343,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

形成了《2018年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数17,343,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权……
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