公告日期：2019-05-17

广东欧怡迪科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司董事会2018年度工作情况，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，报告就公司2018年主要业务、公司经营情况、公司未来展望，公司未来发展因素

2.议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不采取回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司监事会2018年度工作情况，公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》，对公司2018年度监事会日常工作情况及监事会发表的意见做简要汇报。

2.议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不采取回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《广东欧怡迪科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不采取回避表决。

1.议案内容：

《广东欧怡迪科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不采取回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为258.96万元人民币，截至2018年12月31日累计未分配利润总计626.91万元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不采取回避表决。

（六）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》和《2018年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不采取回避表决。

（七）审议通过《关于确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年4月26日在全国中小企业股……
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