
公告日期:2020-03-12
公告编号:2020-004
证券代码:871254 证券简称:欧怡迪 主办券商:东莞证券
广东欧怡迪科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人:郑胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围 》议案
1.议案内容:
依法登记,公司经营范围是:研发、销售:光电照明系统;制造、销售:半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品;LED 工程安装;货物及技术进出口业务。 (依法须经批批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公告编号:2020-004
现修改为:经依法登记,公司经营范围是:研发、销售:光电照明系统;医疗器械技术研发;第二类、第三类医疗器械生产、销售;制造、销售:热成像仪、半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品;LED 工程安装;货物及技术进出口业务。 (依法须经批批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续》议案1.议案内容:
第二章第九条依法登记,公司经营范围是:研发、销售:光电照明系统;制造、销售:半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品;LED 工程安装;货物及技术进出口业务。 (依法须经批批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
现修改为:经依法登记,公司经营范围是:研发、销售:光电照明系统;医疗器械技术研发;第二类、第三类医疗器械生产、销售;制造、销售:热成像仪、半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品;LED 工程安装;货物及技术进出口业务。 (依法须经批批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 并授权董事会办理工商备案登记手续。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-004
(三)审议通过《关于子公司变更名称及经营范围的公告 》议案
1.议案内容:
将“中山欧怡迪物流有限公司”更名为“中山市欧怡迪医疗器械科技有限公司”。(最终以工商行政管理部门登记为准。)
原经营范围:国内货运代理服务;包装服务:仓储服务:搬运装卸服务:物流信息咨询;汽车租赁:销售:LED 产品、电工产品动电源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具。(依法须经准的项目,经相关部门批准后方可开展经背活动)。
变更为:医疗器械技术研发;医疗器械生产;第二类、第三类医疗器械经营;研发、生产、销售热成像仪、照明灯具,灯用电器配件及其他照明灯具;国内货运代理服务;包装服务;仓储服务;城市配送服务;互联网零售;货物或技术进出口。(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审……
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