公告日期：2020-03-12

证券代码：871254 证券简称：欧怡迪 主办券商：东莞证券

广东欧怡迪科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日 9 点 30 分前。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871254 欧怡迪 2020 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围公告的议案》

依法登记，公司经营范围是：研发、销售：光电照明系统；制造、销售：半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品；LED 工程安装；货物及技术进出口业务。 (依法须经批批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

现修改为：经依法登记，公司经营范围是：研发、销售：光电照明系统；医疗器械技术研发；第二类、第三类医疗器械生产、销售；制造、销售：热成像仪、半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品；LED 工程安装；货物及技术进出口业务。 (依法须经批批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。（二）审议《关于修改公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》
第二章第九条依法登记，公司经营范围是：研发、销售：光电照明系统；制造、销售：半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品；LED 工程安装；货物及技术进出口业务。 (依法须经批批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

现修改为：经依法登记，公司经营范围是：研发、销售：光电照明系统；医疗器械技术研发；第二类、第三类医疗器械生产、销售；制造、销售：热成像仪、半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品；LED 工程安装；货物及技术进出口业务。 (依法须经批批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 并授权董事会办理工商备案登记手续。
（三）审议《关于子公司变更名称及经营范围的公告的议案》

将“中山欧怡迪物流有限公司”更名为“中山市欧怡迪医疗器械科技有限公司”。（最终以工商行政管理部门登记为准。）

原经营范围：国内货运代理服务;包装服务:仓储服务:搬运装卸服务:物流信息咨询;汽车租赁:销售:LED 产品、电工产品动电源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具。(依法须经准的项目,经相关部门批准后方可开展经背活动)。
变更为：医疗器械技术研发；医疗器械生产；第二类、第三类医疗器械经营；研发、生产、销售热成像仪、照明灯具，灯用电器配件及其他照明灯具；国内货运代理服务；包装服务；仓储服务；城市配送服务；互联网零售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（四）审议《关于修改子公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》
第二章第九条原经营范围：国内货运代理服务;包装服务:仓储服务:搬运装卸服务:物流信息咨询;汽车租赁:销售:LED 产品、电工产品动电源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具。(依法须经准的项目,经相关部门批准后方可开展经背活动)。

变更为：医疗器械技术研发；医疗器械生产；第二类、第三类医疗器械经营；研发、生产、销售热成像仪、照明灯具，灯用电器配件及其他照明灯具；国内货运代理服务；包装服务；仓储服务；城市配送服务；互联网零售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。并授权董事会办理工商备案登记手续。
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