公告日期：2019-06-26

广东欧怡迪科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月12日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易的公告》议案

广东欧怡迪科技股份有限公司（以下简称“欧怡迪”或“公司”），于2019年4月以自有资金向梅州市蕉岭商会捐赠人民币5万元，捐赠款用于兴企旺业、支教助学、扶贫济困等非营利性社会组织，努力为促进梅州经济社会发展作贡献。
公司于2019年4月以自有资金向梅州市创业协会转入入会费人民币1万元，以服务梅州市创业者施展创意、开创事业为宗旨，搭建全市创业创新平台，提升广大创业者创业素养，促进人才、项目、资金的融合，整合政府和社会的创业资源，为梅州市广大创业者提供公益性创业服务。
（二）审议《关于选举郑胜为公司董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举郑胜先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。郑胜为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举刘新宏为公司董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
第二次临时股东大会决议之日起生效。刘新宏为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举黄胜发为公司董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举黄胜发先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。黄胜发为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举邓玉永为公司董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举邓玉永女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。邓玉永为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举黄梅娜为公司董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举黄梅娜女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。黄梅娜为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特选举叶冬华女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。叶冬华为公司第一届监事会成……
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