
公告日期:2021-03-24
公告编号:2021-001
证券代码:871256 证券简称:致信信息 主办券商:开源证券
湖南致信信息股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长黄辉强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<追认变更经营范围并修订公司章程>的议案》
1.议案内容:
(1)经营范围变更情况
修改公司经营范围,原经营范围:信息技术咨询服务;工程技术咨询服务;工程监理服务;独立的第三方质量检测;施工现场质量检测;建设工程检测;软
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件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;培训活动的组织;信息系统工程的咨询、规划;智慧城市的规划、设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后经营范围:信息技术咨询服务;工程技术咨询服务;信息系统工程的咨询、规划;工程监理服务;智慧城市的规划、设计;独立的第三方质量检测;软件测试服务;施工现场质量检测;建设工程检测;无线通信网络系统性能检测服务;档案管理服务;档案管理技术服务;纸质档案数字化服务;档案修复;工程项目管理服务;工程造价专业咨询服务;工程造价鉴定;通信工程、电子工程的设计服务;信息安全等级风险测评;培训活动的组织;计算机软件、软件互联网销售;软件开发;软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
(2)章程变更情况
修改前:
第十二条 经依法登记,公司经营范围为:信息技术咨询服务;工程技术咨询服务;工程监理服务;独立的第三方质量检测;施工现场质量检测;建设工程检测;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;培训活动的组织;信息系统工程的咨询、规划;智慧城市的规划、设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
修改后:
第十二条 经依法登记,公司经营范围为:信息技术咨询服务;工程技术咨询服务;信息系统工程的咨询、规划;工程监理服务;智慧城市的规划、设计;独立的第三方质量检测;软件测试服务;施工现场质量检测;建设工程检测;无线通信网络系统性能检测服务;档案管理服务;档案管理技术服务;纸质档案数字化服务;档案修复;工程项目管理服务;工程造价专业咨询服务;工程造价鉴定;通信工程、电子工程的设计服务;信息安全等级风险测评;培训活动的组织;计算机软件、软件互联网销售;软件开发;软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外
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汇等互联网金融业务),具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,董事会成员无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于 2021 年 4 月 9 ……
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