• 最近访问:
发表于 2021-03-24 18:10:25 股吧网页版
致信信息:第二届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-24



公告编号:2021-001

证券代码:871256 证券简称:致信信息 主办券商:开源证券

湖南致信信息股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 3 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长黄辉强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<追认变更经营范围并修订公司章程>的议案》

1.议案内容:

(1)经营范围变更情况

修改公司经营范围,原经营范围:信息技术咨询服务;工程技术咨询服务;工程监理服务;独立的第三方质量检测;施工现场质量检测;建设工程检测;软

公告编号:2021-001

件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;培训活动的组织;信息系统工程的咨询、规划;智慧城市的规划、设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后经营范围:信息技术咨询服务;工程技术咨询服务;信息系统工程的咨询、规划;工程监理服务;智慧城市的规划、设计;独立的第三方质量检测;软件测试服务;施工现场质量检测;建设工程检测;无线通信网络系统性能检测服务;档案管理服务;档案管理技术服务;纸质档案数字化服务;档案修复;工程项目管理服务;工程造价专业咨询服务;工程造价鉴定;通信工程、电子工程的设计服务;信息安全等级风险测评;培训活动的组织;计算机软件、软件互联网销售;软件开发;软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

(2)章程变更情况

修改前:

第十二条 经依法登记,公司经营范围为:信息技术咨询服务;工程技术咨询服务;工程监理服务;独立的第三方质量检测;施工现场质量检测;建设工程检测;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;培训活动的组织;信息系统工程的咨询、规划;智慧城市的规划、设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

修改后:

第十二条 经依法登记,公司经营范围为:信息技术咨询服务;工程技术咨询服务;信息系统工程的咨询、规划;工程监理服务;智慧城市的规划、设计;独立的第三方质量检测;软件测试服务;施工现场质量检测;建设工程检测;无线通信网络系统性能检测服务;档案管理服务;档案管理技术服务;纸质档案数字化服务;档案修复;工程项目管理服务;工程造价专业咨询服务;工程造价鉴定;通信工程、电子工程的设计服务;信息安全等级风险测评;培训活动的组织;计算机软件、软件互联网销售;软件开发;软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外

公告编号:2021-001

汇等互联网金融业务),具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,董事会成员无需回避

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

提议于 2021 年 4 月 9 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500