公告日期:2021-03-24
公告编号:2021-003
证券代码:871256 证券简称:致信信息 主办券商:开源证券
湖南致信信息股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 9 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2021-003
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871256 致信信息 2021 年 4 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
致信信息会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<追认变更经营范围并修订公司章程>的议案》
(1)经营范围变更情况
修改公司经营范围,原经营范围:信息技术咨询服务;工程技术咨询服务;工程监理服务;独立的第三方质量检测;施工现场质量检测;建设工程检测;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;培训活动的组织;信息系统工程的咨询、规划;智慧城市的规划、设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后经营范围:信息技术咨询服务;工程技术咨询服务;信息系统工程的咨询、规划;工程监理服务;智慧城市的规划、设计;独立的第三方质量检测;软件测试服务;施工现场质量检测;建设工程检测;无线通信网络系统性能检测服务;档案管理服务;档案管理技术服务;纸质档案数字化服务;档案修复;工程项目管理服务;工程造价专业咨询服务;工程造价鉴定;通信工程、电子工程的设计服务;信息安全等级风险测评;培训活动的组织;计算机软件、软件互联网销售;软件开发;软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
(2)章程变更情况
修改前:
第十二条 经依法登记,公司经营范围为:信息技术咨询服务;工程技术咨询服务;工程监理服务;独立的第三方质量检测;施工现场质量检测;建设工程
公告编号:2021-003
检测;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;培训活动的组织;信息系统工程的咨询、规划;智慧城市的规划、设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
修改后:
第十二条 经依法登记,公司经营范围为:信息技术咨询服务;工程技术咨询服务;信息系统工程的咨询、规划;工程监理服务;智慧城市的规划、设计;独立的第三方质量检测;软件测试服务;施工现场质量检测;建设工程检测;无线通信网络系统性能检测服务;档案管理服务;档案管理技术服务;纸质档案数字化服务;档案修复;工程项目管理服务;工程造价专业咨询服务;工程造价鉴定;通信工程、电子工程的设计服务;信息安全等级风险测评;培训活动的组织;计算机软件、软件互联网销售;软件开发;软件服务。(依法须经批准的项……
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