公告日期：2021-04-13

公告编号：2021-004

证券代码：871256 证券简称：致信信息 主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄辉强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数7,803,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2021-004

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<追认变更经营范围并修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

（1）经营范围变更情况

修改公司经营范围，原经营范围：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务； 工程监理服务；独立的第三方质量检测；施工现场质量检测；建设工程检测； 软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；培训活动的组织；信息系统 工程的咨询、规划；智慧城市的规划、设计。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；信息系统工程 的咨询、规划；工程监理服务；智慧城市的规划、设计；独立的第三方质量检 测；软件测试服务；施工现场质量检测；建设工程检测；无线通信网络系统性 能检测服务；档案管理服务；档案管理技术服务；纸质档案数字化服务；档案 修复；工程项目管理服务；工程造价专业咨询服务；工程造价鉴定；通信工程、 电子工程的设计服务；信息安全等级风险测评；培训活动的组织；计算机软件、 软件互联网销售；软件开发；软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、 资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金 融业务）

（2）章程变更情况

修改前：

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：信息技术咨询服务；工程技术

咨询服务；工程监理服务；独立的第三方质量检测；施工现场质量检测；建设 工程检测；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；培训活动的组织； 信息系统工程的咨询、规划；智慧城市的规划、设计。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：信息技术咨询服务；工程技术

咨询服务；信息系统工程的咨询、规划；工程监理服务；智慧城市的规划、设

公告编号：2021-004

计；独立的第三方质量检测；软件测试服务；施工现场质量检测；建设工程检 测；无线通信网络系统性能检测服务；档案管理服务；档案管理技术服务；纸 质档案数字化服务；档案修复；工程项目管理服务；工程造价专业咨询服务； 工程造价鉴定；通信工程、电子工程的设计服务；信息安全等级风险测评；培 训活动的组织；计算机软件、软件互联网销售；软件开发；软件服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币 交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务），具体以工商行政管理部门登记为准。2.议案表决结果：

同意股数 ……
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