公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-002

证券代码：871256 证券简称：致信信息 主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：梁欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-002

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2018年财务决算报告>的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2019年财务预算报告>的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-002

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南致信信息股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司

监事会

2019年4月23日

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