公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-006
证券代码：871256 证券简称：致信信息 主办券商：开源证券
湖南致信信息股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月19日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-006
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全律师。
（七）会议地点

长沙市高新区芯城科技园8栋401湖南致信信息股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
（三）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
（四）审议《关于2018年财务决算报告的议案》

议案内容：《关于<2018年财务决算报告>的议案》
（五）审议《关于2019年财务预算报告的议案》

议案内容：《关于<2019年财务预算报告>的议案》
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

议案内容：《关于<2018年度利润分配方案>议案》
（七）审议《关于续2019年会计师事务所的议案》

议案内容：《关于续聘2019年会计师事务所的议案》
（八）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

公告编号：2019-006
议案内容：《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年5月19日9:30
（三）登记地点：长沙市高新区芯城科技园8栋401湖南致信信息股份有限公司
会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马兴龙联系地址：长沙市高新区芯城科技园8栋
401联系电话：0731-82681601传真：0731-82681601
（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。
五、备查文件目录
《湖南致信信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
《湖南致信信息股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2019-006
湖南致信信息股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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