公告日期：2019-05-21

湖南致信信息股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄辉强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》中的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数9,121,200股，占公司有表决权股份总数的76.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数9,121,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数9,121,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数9,121,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数9,121,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数9,121,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘2019年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数9,121,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：

同意股数1,736,400股，占本次股东大会有表决权股……
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