公告日期：2020-04-03

证券代码：871256 证券简称：致信信息 主办券商：开源证券
湖南致信信息股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证 简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）以及《非 券法》（以下简称《证券法》）以及《非
上市公众公司监管指引第 3 号——章 上市公众公司监管指引第 3 号——章
程必备条款》和其他有关规定并参照 程必备条款》和其他有关规定,制订本 2014 年中国证监会颁布的《上市公司 章程。
章程指引》,制订本章程。

第三十九条公司下列对外担保行 第三十九条公司下列对外担保行

为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产 10％的担保； 一期经审计净资产 10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对 （二）公司及其控股子公司的对
外担保总额，达到或超过公司最近一 外担保总额，达到或超过公司最近一
期经审计净资产 50％以后提供的任何 期经审计净资产 50％以后提供的任何担保，或达到或超过经审计总资产的 担保；

30%以后提供的任何担保； （三）按照担保金额连续 12 个月
（三）为资产负债率超过 70％的 累计计算原则，超过公司最近一期经
担保对象提供的担保； 审计总资产 30％的担保；

（四）对公司股东、实际控制人及 （四）为资产负债率超过 70％的
其关联方提供的担保。 担保对象提供的担保；

（五）本章程规定的应经股东大 （五）对公司股东、实际控制人及
会审议的其他担保。 其关联方提供的担保。

（六）本章程规定的应经股东大
会审议的其他担保。

第四十二条 本公司召开股东大会的 第四十二条 本公司召开股东大会的
地点为公司的住所地或股东大会会议 地点为公司的住所地或股东大会会议通知中指定的地点。股东大会将设置 通知中指定的地点。股东大会应当设会场，以现场会议形式召开。公司还将 置会场，以现场会议形式召开。公司还提供网络或其他方式为股东参加股东 将提供网络或其他方式为股东参加股大会提供便利，股东通过上述方式参 东大会提供便利，股东通过上述方式
加股东大会的，视为出席。 参加股东大会的，视为出席。

第四十六条 监事会或股东决定自行 第四十六条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会。 召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议作出前，召集股东持 在股东大会决议公告之前，召集股东
股比例不得低于 10%。 大会的股东合计持股比例不得低于
10%。

第四十七条 对于监事会或股东自行 第四十七条 监事会或者股东依法自召集的股东大会，董事会和董事会秘 行召集股东大会的，挂牌公司董事会、书将予配合。董事会应当提供股权登 信息披露事务负责人应当予以配合，
记日的股东名册。 并及时履行信息披露义务。董事会应
当提供股权登记日的股东名册。

第五十一条 召集人将在年度股东大 第五十一条 召集人应当在年度股东
会召开 20 日前（不含会议召开当日） 大会召开20日前以公告方式通知各股通知各股东，临时股东大会将于会议 东，临时股东大会将于会议召开 15 日召开 15 日前（不含会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。