公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-003

证券代码：871256 证券简称：致信信息 主办券商：开源证券
湖南致信信息股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄辉强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 中的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2020- 005。

公告编号：2020-003

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》，公告编号：2020-007。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》，公告编号：2020-006。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》， 公告编号：2020-009

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2020 年 4 月 20 日上午 10:00 时在公司会议室召开公司 2020 年第
一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南致信信息股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司
董事会
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