公告日期：2020-04-21

湖南致信信息股份有限公司

章

程

二零二零年四月

目 录

第一章总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章股份 ...... 3

第一节股份发行...... 3
第二节股份增减和回购 ...... 6

第三节股份转让...... 7
第四章股东和股东大会 ...... 7

第一节股东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 9

第三节股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开...... 12

第六节股东大会的表决和决议...... 13
第五章董事会 ...... 16

第一节董事...... 16

第二节董事会...... 18
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 21

第二节监事会...... 22
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 23

第一节财务会计制度...... 23

第二节内部审计...... 25

第三节会计师事务所的聘任...... 26
第九章 投资者关系管理 ...... 26
第十章通知 ...... 27
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 28

第一节合并、分立、增资和减资...... 28

第二节解散和清算...... 28
第十二章修改章程 ...... 29
第十三章附则 ...... 30

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。

公司由湖南致信信息工程监理有限公司以整体变更方式发起设立，湖南致信信息工程监理有限公司的原有股东即为公司发起人。

第三条 公司注册名称：

中文名称：湖南致信信息股份有限公司

英文名称：HUNAN ZHIXIN INFORMATION CORP.,LTD

第四条 公司住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 8 栋 401、402
室

第五条 公司注册资本为人民币 1，200 万元。

第六条 公司经营期限为 50 年。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司服务理念：同心同力，致诚致信。

第十二条经依法登记，公司经营范围为：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；工程监理服务；独立的第三方质量检测；施工现场质量检测；建设工程检测；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；培训活动的组织；信息系统工程的咨询、规划；智慧城市的规划、设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条公司股票采用记名方式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条各股东以湖南致信信息工程监理有限公司截至2016年10月31日经审计
账面……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。