公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-027

证券代码：871256 证券简称：致信信息 主办券商：开源证券
湖南致信信息股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄辉强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄辉强先生担任公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容：

选举黄辉强先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限自第二届董事会 第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄辉强先生不属

公告编号：2020-027

于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任黄辉强先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任黄辉强先生担任公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄辉强先生不属于失信联合惩 戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘霞女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任刘霞女士担任公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第一次会议 审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘霞女士不属于失信联合惩 戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任马兴龙先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任马兴龙先生担任公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第一次会

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议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。马兴龙先生不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南致信信息股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日

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