公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-029

证券代码：871256 证券简称：致信信息 主办券商：开源证券
湖南致信信息股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020
年 5 月 22 日审议并通过：

选举黄辉强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,179,120 股，占公司股本的 34.83%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄辉强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,179,120 股，占公司股本的 34.83%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马兴龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,470,480 股，占公司股本的 12.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄辉强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-029

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020
年 5 月 22 日审议并通过：

选举宋维先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 223,200 股，占公司股本的 1.86%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宋维主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司 生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《湖南致信信息股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《湖南致信信息股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日

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