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公告日期：2019-06-28
重庆五洋通信股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：重庆市渝北区食品城大道18号广告产业园A5座2层重庆五洋通信股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日以电话方式发出
5.会议主持人：刘治勇
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
董事何林因在休假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘治勇先生代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司2018年财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆五洋通信股份有限公司2018年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构，为公司提供2019年财务报告审计及其他咨询服务。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认重庆五洋通信股份有限公司泸州分公司2018年度未确认的偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
重庆五洋通信股份有限公司泸州分公司于2018年5月与日立建机租赁（中国）有限公司签订融资租赁合同，以租代购租用液压挖掘机1台，租期36个月，泸州分公司负责人伍永平提供个人连带责任担保，本次会议补充审议。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易事项的议案》议案
1.议案内容：
将公司预计的2019年日常性关联交易情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
……
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