公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-006
证券代码：871257 证券简称：五洋通信 主办券商：招商证券
重庆五洋通信股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：重庆市渝北区食品城大道18号广告产业园A5座2层重庆五洋通信股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日以电话方式发出
5.会议主持人：湛迎春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席湛迎春先生代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-006
3.回避表决情况

无
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司2018年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司监事会换届的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名蒋燕琼女士、陈攀先生为第二届非职工监事会监事候选人，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至三年为止。

公告编号：2019-006
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《重庆五洋通信股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

重庆五洋通信股份有限公司
监事会
2019年6月28日

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