公告日期：2019-07-23

重庆五洋通信股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘治勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆五洋通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会会议于 2019年 7 月 19 日在重庆五洋通信股份有限公司会议室以现场方式召开。本次大会应到股东

167 名，实到股东 5 名，合计所代表的股份数为 21,575,000 股占公司总股本的 47.37%。

会议由董事长刘治勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,575,000

股，占公司有表决权股份总数的 47.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘治勇先生代表董事会汇报董事会2018 年度工作情况及报告期历次会议审核事项及其审核意见。

2.议案表决结果：

同意股数 21,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席湛迎春先生代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况及报告期历次会议审核事项及其审核意见

2.议案表决结果：

同意股数 21,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

议案内容详见于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-007 号），及《2018年年度报告摘要》（公告编号 2019-008 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《重庆五洋通信股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2019 年财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。

同意股数 21,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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