公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-021

证券代码：871257 证券简称：五洋通信 主办券商：招商证券
重庆五洋通信股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年7 月 26 日审议并通过：

选举刘治勇为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 26 日至第二届董事会届
满之日止。

任命刘治勇为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 26 日至第二届董事会届
满之日止。

任命潘祥伍为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 26 日至第二届董事会
届满之日止。

任命王玲为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 26 日至
第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘治勇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长刘治勇持有公司股份 12,400,000 股，占公司股本的 27.22%。不是失信联合
惩戒对象。

公告编号：2019-021

副总经理潘祥伍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人、董事会秘书王玲持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.49%。不
是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

潘祥伍先生，男，1971 年 3 月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年
7 月至 1999 年 8 月，任重庆三铃股份有限公司技术员；1999 年 8 月至 2005 年 10 月，
任重庆华骏机电制造有限公司技术总监；2005 年 11 月至 2007 年 3 月，任重庆雁山机
械制造公司总工程师；2007 年 3 月至 2015 年 2 月，任重庆速马摩托车配件有限公司总
经理；2015 年 2 月至 2016 年 7 月，任重庆五洋通信技术有限公司驻地网项目经理；2016
年 8 月至 2018 年 8 月，任重庆五洋通信股份有限公司市场部经理；2018 年 9 月至 2019
年 7 月，任重庆五洋通信股份有限公司工程部经理；2019 年 1 月至今，任重庆九昱信
息技术咨询有限公司法人代表、总经理；2019 年 7 月任重庆五洋通信股份有限公司副总经理。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年7 月 26 日审议并通过：

选举蒋燕琼为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 26 日至第二届监事
会届满之日止。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋燕琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席蒋燕琼持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.022%。不是失信联合

公告编号：2019-021

惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
四、备查文件
1、《重庆五洋通信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《重庆五洋通信股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

重庆五洋通信股份有限公司
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