公告日期：2021-12-31

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

关于补充确认全资公司购买生产设备及配套设施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

因公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，全资子公司山东吉田生物科技有限公司（以下简称“吉田生物”）购买用于生产的设备及配套设施等资产组合，该资产组合包括设备、电器、仪表、安全环保设备及安装等，按生产系列可划分为 14 条生产线，预算价格不超过 8,000.00 万元，其中吉田生物与主要供应商已签署生产设备及配套设施等购买合同，主要供应商包括：江苏威达建设有限公司、江苏宜裕环保科技有限公司、江苏龙泰环保设备制造有限公司、山东特保罗环保节能科技有限公司、山东合超电气有限公司、江苏中鼎化工设备有限公司、淄博太极工业搪瓷有限公司。公司第二届董事会第九次会议对全资子公司吉田生物购买生产设备及配套设施等购买合同进行补充审议，审议通过《关于补充确认全资子公司购买生产设备及配套设施的议案》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务

会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。”

因此，公司购买生产的设备及配套设施等资产组合是否构成重大资产重组仅适用资产总额标准。

根据经审计的 2020 年度审计报告，公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计

的合并财务报表期末资产总额为 172,104,801.28 元。公司本次拟购买的资产总价款不超过 80,000,000.00 元,占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例不高于 46.48%，且公司连续 12 个月内购买同一资产的累计金额小于最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于补充确

认全资子公司购买生产设备及配套设施的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，此议案不涉及关联交易，无需回避表决，该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：江苏威达建设有限公司

住所：扬州市江都区仙城工业园宝来路 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：徐兴武

主营业务：石油化工设备安装工程、机电设备安装工程，房屋建筑安装工程、

地基与基础工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程设计与施工、消防设施工

程、空气净化工程、电力工程、市政工程、环保工程、防水防腐保温工程、

电子与智能化工程施工、特种专业工程（结构补强）施工，锅炉及火电机组

安装、维修，电力设施安装、维修、试验，施工劳务作业，园林绿化，建筑

材料、建筑机械销售、租赁，装饰材料销售，搬运、装卸服务，……
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