公告日期：2021-12-31

山东吉田香料股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：山东省枣庄市滕州市龙阳镇北王庄村龙党公

路北

主办券商

招商证券

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

2021 年 12 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 非现金资产认购情况 ...... 18
四、 本次发行对申请人的影响 ...... 18
五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 20
六、 中介机构信息 ...... 21
七、 有关声明 ...... 23
八、 备查文件 ...... 28

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

吉田股份、本公司、公司、发 指 山东吉田香料股份有限公司
行人

吉田生物 指 山东吉田生物科技有限公司

吉田生物项目建设 指 全资子公司山东吉田生物科技有限公司年产 1000 吨
香料、医药中间体生产基地项目建设

吉田生物一期项目建设 指 全资子公司山东吉田生物科技有限公司年产 1000 吨
香料、医药中间体生产基地项目建设（一期）

本次发行 指 山东吉田香料股份有限公司本次股票发行

本协议、股份认购协议 指 《山东吉田香料股份有限公司关于在全国中小企业
股份转让系统非公开发行股票之股份认购协议》

投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》规定的投资者

报告期 指 2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月

全国股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》

《定向发行指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规
则适用指引第 1 号》

主办券商、招商证券 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。