公告日期：2022-01-17

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,298,700 股，占公司有表决权股份总数的 93.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东吉田香料股份有限公司<股票定向发行说明书>的议

案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及公司章程的规定，公司拟进行股票定向发

行，本次发行每股单价为 4.60 元，发行数量不超过 6,000,000 股（含 6,000,000

股），融资金额不超过人民币 27,600,000.00 元（含 27,600,000 .00 元）。

具体内容详见 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 （www.neeq.com）披露的《山东吉田香料股份有限公司股票定向发行说明书》 （公告编号 2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,372,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东任伟、滕州市众禾投资管理中心、滕州市吉山投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于与认购对象签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》1.议案内容：

根据《山东吉田香料股份有限公司股票定向发行说明书》，公司与认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,372,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东任伟、滕州市众禾投资管理中心、滕州市吉山投资有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

关于本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权。公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

同意股数 36,298,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，同时将根据发行后注册资本、股本总额的变化修改公司章程。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,298,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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