公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-025

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券
山东吉田香料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
39,912,591 股，占公司有表决权股份总数的 74.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为确保董事会正常履职需求，根据《公司法》、公司章程》等法律法规的有关规定，经公司股东及董事会研究，提名任伟、王广显、杨亮、刘春霞、盛宝彬等 5 人为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人均为连任董事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,912,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名姜常霞、张宏奎等 2 人为公司第四届监事会监事候选人，经公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过后，与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

公告编号：2025-025

上述监事候选人为连任监事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,912,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 关于公 - - - - - -

司董事

会换届

暨提名

第四届

……
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