公告日期：2026-04-22

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券
山东吉田香料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以内部通知方式发
出

5.会议主持人：董事长任伟先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况
等进行了总结，并提出了 2026 年企业发展经营计划的重点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议了公司编制的 2025 年年度报告及其年度报告摘要。

具体内容详见公司2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2025 年年度报告及摘要（公告编号：2026-002 及 2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2025 年年度财务决算报告》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司制定了《2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年公司审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年年度财务审计机构。

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东吉田香料股份有限公司续聘 2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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