公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-034

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐
贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：孔旭兵
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于不注销子公司贵阳旅投旅游开发有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定不注销贵阳旅投旅游开发有限公司，此决定不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利

公告编号：2023-034

益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选陈玖和先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司收到董事长孔旭兵先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，陈玖和先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选张勇先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司收到董事刘俊羽女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，张勇先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补选刘羲先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司收到董事林荫女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公告编号：2023-034

经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，刘羲先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于补选曲思樾女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司收到董事鲜芳女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，曲思樾女士为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任张勇先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任张勇先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决……
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